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  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于2026年8月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

  本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2026年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年9月1日上午9:15，结束时间为：2026年9月1日下午15:00。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托别人出席现场会议做投票表决。

  公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 以上股份的股东及其一致行动人以外的另外的股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖2

  公章）复印件、授权委托书（见附件 ）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；

  （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含以上内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电线、会议登记时间：本次股东会现场登记时间2026年8月28日（星期五），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传线之前送达或传线、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

  传线、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

  在本次股东会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月1日上午9：15，结束时间为2026年9月1日下午15：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。